A Polícia Civil do Estado de São Paulo abriu inquérito para investigar suposta lavagem de dinheiro no Corinthians. A solicitação de investigação ocorreu em setembro pelo delegado Tiago Fernando Correia.
Ele recebeu requisição do Ministério Público, que recebeu três denúncias distintas e anônimas em diferentes datas.
Além do presidente Duilio Monteiro Alves, estão sendo alvo do processo o ex-presidente Andrés Sanchez, os conselheiros André Luiz de Oliveira (candidato à presidência pela situação), Manoel Ramos Evangelista (Mané da Carne) e o empresário Fernando Garcia.
O inquérito vai averiguar se eles utilizaram recursos financeiros do clube para fins particulares e se compartilharam informações confidenciais com terceiros de forma indevida.
A denúncia acusa transações financeiras fraudulentas envolvendo jogadores, contratações e patrocínios.
A delegacia determinou que a investigação seja feita pela Divisão de Investigações sobre Crimes contra a Administração, Combate à Corrupção e Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores.
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